• Droit bancaire et financier

    Règlementation bancaire et financière

    • Requêtes en autorisation auprès de la FINMA pour les banques et les établissements financiers (gestionnaires de fortune, trustees, maisons de titres, etc)
    • Veille réglementaire, en matière bancaire, boursière et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
    • Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
    • Implémentation de nouvelles législations (Loi sur les Etablissements financiers [LEFin], Loi sur les Services financiers [LSFin], Initial Coin Offerings [ICO], Distributed ledger technology [DLT], etc.)
    • Entraide internationale en matière pénale et administrative

    Gestion patrimoniale

    • Création de sociétés de gestion
    • Conseils contractuels
  • Risk & Compliance

    • Gestion des risques de liquidité et de refinancement, des risques liés à la gestion de fortune, de crédit, de contrepartie, de marché, de taux d’intérêt, opérationnels, juridiques, réglementaires et de réputation
    • Conseils en gouvernance d’entreprise et organisation
    • Gestion de crises
    • Audits et préparation d’audits internes et externes
    • Conseils juridiques, sur les risques et la compliance
    • Paramétrage des systèmes informatiques
    • Elaboration de documents contractuels et de directives internes
    • Service de renseignements sur la réputation (due diligences)
    • Analyse de montages complexes et analyses transactionnelles
    • Gestion des abus de marchés et des délits d’initié
    • Préparation d’annonces au MROS
  • Formation

    • Formations
    • Encadrement et coaching du personnel Juridique, Risk & Compliance et Fichier Central
  • Fusions et acquisitions

    • Transmission ou vente d’entreprises
    • Acquisition d’entreprises
    • Evaluation d’entreprise, conseils et analyse des choix stratégiques
  • Mode d’intervention

    • De quelques heures de conseil, à la gestion de projets, à la prise en charge complète du cahier des charges de fonction Risk & Compliance (outsourcing), ad interim (en cas de congé maternité, maladie, accident) ou en mode helpline

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